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日前，最新全球金融中心指數(shù)發(fā)布，上海名次上升一位，躍居第四，獲得較高認(rèn)可度。今天，上海市人民檢察院發(fā)布《2019年度上海金融檢察白皮書(shū)》。據(jù)悉，上海市檢察院連續(xù)八年發(fā)布金融檢察《白皮書(shū)》，為進(jìn)一步完善上海金融市場(chǎng)的法治秩序，服務(wù)金融發(fā)展，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融安全提出對(duì)策建議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，上海市檢察機(jī)關(guān)共受理金融犯罪審查逮捕案件1772件3065人，批準(zhǔn)逮捕2605人。受理金融犯罪審查起訴案件2063件4228人。從主要案件類型看，共涉及31個(gè)罪名，比2018年所涉及的26個(gè)罪名分布更廣，結(jié)構(gòu)變化明顯，罪名分布前三的案件為非法吸收公共存款、信用卡詐騙和集資詐騙。從案件所涉金融行業(yè)看，2019年，共受理涉銀行業(yè)犯罪案件1891件3665人，案件數(shù)和涉案人數(shù)分別占當(dāng)年金融犯罪案件數(shù)和涉案人數(shù)的91.7%和86.7%，以非法集資類案件為主。受理涉證券業(yè)犯罪案件數(shù)量35件207人，受理涉保險(xiǎn)業(yè)犯罪案件70件191人。2019年，金融犯罪呈現(xiàn)出傳統(tǒng)罪名和新罪名案件并發(fā)，案件類型多樣化的情況。一方面，傳統(tǒng)罪名再次出現(xiàn)，如2019年受理偽造貨幣罪1件5人，出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣罪5件9人。另一方面，以往較少出現(xiàn)的罪名案件亦有發(fā)生。涉銀行領(lǐng)域案件中，外匯、洗錢(qián)犯罪在2019年均有發(fā)案，受理逃匯案件4件19人，騙購(gòu)?fù)鈪R案件3件6人，洗錢(qián)案件5件5人。涉證券領(lǐng)域犯罪中，違規(guī)披露重要信息案4件16人，背信損害上市公司利益案1件2人，欺詐發(fā)行債券案件繼2017年首次發(fā)案后連續(xù)三年出現(xiàn)。

案件呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：特點(diǎn)之一：非法集資犯罪案件社會(huì)危害嚴(yán)重2019年，上海檢察機(jī)關(guān)受理非法吸收公眾存款審查起訴案件1407件2929人，集資詐騙審查起訴案件136件281人。1.“獲客”手段更趨多元。除了傳統(tǒng)的線下宣傳、口口相傳、網(wǎng)絡(luò)廣告等方法外，不法分子利用技術(shù)手段非法獲取公民個(gè)人信息，再向其進(jìn)行宣傳。2.非法金融廣告有擴(kuò)大趨勢(shì)。非法集資類犯罪的宣傳手段向各領(lǐng)域全方位滲透，體現(xiàn)出傳統(tǒng)媒介與新媒體融合的特點(diǎn)。3.傳銷型非法集資依舊活躍，侵害范圍廣。“傳銷+非法集資”的復(fù)合手段使犯罪活動(dòng)擴(kuò)散速度快。特點(diǎn)之二：非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)案件經(jīng)營(yíng)對(duì)象相對(duì)集中，發(fā)案地點(diǎn)高度聚集2019年，案件呈現(xiàn)出涉案公司高度聚集，均為無(wú)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)、編織話術(shù)、大肆宣傳，導(dǎo)致投資人“竹籃打水”、抬高權(quán)利金率，大肆從投資人身上“薅羊毛”、設(shè)置提款障礙，“套牢”投資人確保犯罪收益等特點(diǎn)。特點(diǎn)之三：私募基金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步凸顯，值得高度關(guān)注自2017年以來(lái)，未經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的公司打著私募基金的幌子，實(shí)際從事非法集資活動(dòng)的案件已不鮮見(jiàn)，近兩年來(lái)，出現(xiàn)多起涉登記備案的私募基金刑事案件。案件呈現(xiàn)出突破合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，直接或變相向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳推介，人數(shù)超過(guò)法律規(guī)定限制；直接或變相承諾固定收益或保本收益；資金運(yùn)營(yíng)管理缺乏監(jiān)督機(jī)制，私募基金管理人肆意侵占、挪用基金資產(chǎn)，甚至用于違法犯罪；未按照合同約定向投資者披露可能存在的利益沖突情況以及可能影響投資者合法權(quán)益的重大信息；基金管理人虛構(gòu)項(xiàng)目或作不實(shí)陳述，造成投資人嚴(yán)重?fù)p失；基金募集時(shí)存在非法收受賄賂等職務(wù)犯罪行為等特點(diǎn)。特點(diǎn)之四：非法金融活動(dòng)中頻現(xiàn)金融創(chuàng)新概念，投資人易被迷惑在金融改革創(chuàng)新背景下，各類金融創(chuàng)新模式和產(chǎn)品大大促進(jìn)了金融交易便利，但也有部分不法分子以金融創(chuàng)新為幌，實(shí)施違法犯罪。區(qū)塊鏈?zhǔn)墙陙?lái)金融創(chuàng)新中備受關(guān)注的亮點(diǎn)，其中的應(yīng)用場(chǎng)景——虛擬貨幣在我國(guó)監(jiān)管機(jī)關(guān)已有比較明確的定性，將虛擬貨幣發(fā)行融資的行為界定為“一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為”。但實(shí)踐中，不法分子仍然打著金融創(chuàng)新的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂虛擬貨幣、數(shù)字貨幣等方式非法集資或進(jìn)行其他金融犯罪。再如人工智能（AI）在證券活動(dòng)中的具體應(yīng)用——智能投顧也備受關(guān)注，案件中已經(jīng)出現(xiàn)以智能投顧之名實(shí)施犯罪的情況。特點(diǎn)之五：非法金融平臺(tái)作用凸顯，洗錢(qián)、掩飾隱瞞犯罪所得等后續(xù)型、幫助型金融犯罪較為突出當(dāng)前金融違法犯罪行為手法不斷翻新、犯罪鏈條不斷拉長(zhǎng)。一方面，專門(mén)為非法金融活動(dòng)提供技術(shù)信息服務(wù)的非法平臺(tái)作用凸顯；另一方面，金融違法犯罪的幫助型、后續(xù)型犯罪突出，最為明顯的是洗錢(qián)類犯罪。首先，非法平臺(tái)成為聯(lián)結(jié)、復(fù)制、擴(kuò)散金融犯罪的重要節(jié)點(diǎn)。其次，洗錢(qián)案件多與非法集資相聯(lián)系。自2016年起，本市每年均有洗錢(qián)案件發(fā)生，2019年受理洗錢(qián)審查起訴案件5件5人，其中4件均與非法集資犯罪相關(guān)聯(lián)。尤為值得關(guān)注的是，利用虛擬幣及第三方非法平臺(tái)洗錢(qián)的現(xiàn)象，進(jìn)一步加大了犯罪線索的偵查和追蹤難度。特點(diǎn)之六：輸入性、交叉性金融犯罪值得關(guān)注，跨國(guó)跨境金融犯罪值得警惕隨著商品、資金、人員的跨境大量流動(dòng)，特別是我國(guó)金融市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，跨國(guó)跨境金融犯罪案件逐漸增多，輸入性、交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。2019年出現(xiàn)多起外國(guó)犯罪團(tuán)伙在華實(shí)施金融犯罪的案件。其中，還發(fā)現(xiàn)一些外國(guó)公司，在未取得我國(guó)相應(yīng)金融監(jiān)管部門(mén)行政許可情況下，在中國(guó)尋找代理人，開(kāi)展金融違法犯罪活動(dòng)。此外，外匯犯罪等涉外金融違法犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)，涉及多罪名、綜合性的逃匯手法出現(xiàn)，外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與銀行資金風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)疊加態(tài)勢(shì)。同時(shí)，上海檢察機(jī)關(guān)銀行保險(xiǎn)金融犯罪研究中心也于今天在上海市人民檢察院第二分院揭牌。（看看新聞Knews記者：施政 徐蔚玨 特約記者：施堅(jiān)軒 編輯：范燕菲）